L'Iran aurait utilisé la plateforme cryptographique Binance pour transférer 1,7 milliard de dollars à des groupes terroristes en 2025.

Selon un article publié dans le New York Times, la République islamique d'Iran aurait utilisé des comptes sur la plateforme de cryptomonnaie Binance pour transférer 1,7 milliard de dollars à ses mandataires terroristes en 2025. Ces transferts ont eu lieu malgré les sanctions internationales imposées au régime de l'ayatollah. Binance a déclaré que ces transactions résultaient de « violations du protocole de l'entreprise » et aurait licencié ou suspendu quatre employés à la suite d'une enquête interne.

Une représentante de Binance, Rachel Conland, a déclaré dans un communiqué officiel que la plateforme de cryptomonnaie n'avait pas sciemment facilité le transfert de fonds iraniens à des mandataires terroristes.

« Toute suggestion selon laquelle Binance aurait sciemment permis la poursuite sans contrôle d'activités passibles de sanctions est incorrecte et diffamatoire », a déclaré Conlan. « Aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des questions de conformité ou pour avoir signalé des problèmes potentiels liés aux sanctions. »

Snir Levi, qui dirige la plateforme de renseignement blockchain NOMINIS, s'est entretenu dimanche avec le Jerusalem Post sur la manière dont les régimes soumis à des sanctions transfèrent des fonds via des plateformes cryptographiques blockchain.

« Les dernières allégations concernant Binance interviennent plusieurs mois après le procès intenté par les familles des victimes du 7 octobre, l'affaire Balva c. Binance, toujours en cours. La plupart des allégations peuvent être facilement confirmées par les données de la chaîne. Il existe des milliers de cas où de l'argent a été envoyé et reçu vers et depuis des portefeuilles ayant des liens évidents avec l'Iran », a expliqué Levi.

En 2024, une centaine de victimes américaines et israéliennes de l'attaque du Hamas du 7 octobre ont intenté un procès de plusieurs milliards de dollars contre le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao. La plainte officielle indiquait que Binance « avait intentionnellement et/ou par négligence fourni des services de cryptomonnaie étendus au Hamas, ce qui a causé, permis et facilité l'attaque du 7 octobre ».

« Les actions du défendeur Changpeng Zhao ont directement contribué à cette horrible attaque terroriste de masse », affirmait la plainte.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien aurait transféré plus d'un milliard de dollars via Binance au principal mandataire de Téhéran, le Hezbollah, mais aussi au Hamas et au Jihad islamique palestinien (JIP).

En octobre dernier, le Président américain Donald Trump a gracié Zhao malgré le fait qu'il ait plaidé coupable de violations des lois anti-blanchiment d'argent en 2023.

« Ils disent que ce qu'il a fait n'était même pas un crime. Ce n'était pas un crime », a déclaré Trump aux journalistes en octobre 2025. « Il a été persécuté par l'administration Biden et je lui ai donc accordé une grâce à la demande de nombreuses personnes très bien intentionnées. »

Par ailleurs, le sénateur démocrate Richard Blumenthal a ouvert une enquête sur Binance en début de semaine.

« Binance semble avoir ignoré les avertissements et les recommandations visant à empêcher les opérations de blanchiment d'argent iraniennes sur sa plateforme d'échange de cryptomonnaies », a-t-il écrit dans une lettre adressée au co-directeur général de Binance, Richard Teng.

« Selon des documents obtenus par le Times et le Journal, Binance a même été averti que Hexa Whale finançait des organisations terroristes telles que les Houthis yéménites, et des enquêteurs internes ont découvert des transferts de cryptomonnaies vers des portefeuilles associés au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne et des paiements à des membres d'équipage de la flotte fantôme de pétroliers russes qui contournent les sanctions », a poursuivi le sénateur.

En outre, Blumenthal a critiqué l'administration Trump et l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, pour leur implication dans le scandale Binance.

« Au lieu de prévenir réellement l'utilisation illicite, Binance a cherché à échapper à ses responsabilités et à influencer la Maison Blanche par le biais de lobbying et d'un partenariat financier avec World Liberty Financial (WLFI), la société de cryptomonnaie détenue par les fils du Président Trump et son envoyé spécial Steve Witkoff... Cette campagne d'influence a porté ses fruits : en mai 2025, la Securities and Exchange Commission a annoncé qu'elle abandonnait les poursuites contre Binance pour avoir menti aux régulateurs et mal géré des fonds, puis, en octobre, le président a accordé une grâce surprenante au fondateur Changpeng Zhao.

« L'ampleur des transferts illicites récemment révélés – qui n'ont pas été détectés avant que près de deux milliards de dollars ne soient versés à des entités sanctionnées – et le licenciement inexpliqué d'enquêteurs internes remettent en question la conformité de Binance avec les sanctions américaines et les lois bancaires, ainsi que son accord de 2023 visant à résoudre l'enquête fédérale précédente », a conclu le sénateur.

En novembre 2025, le sous-secrétaire américain au terrorisme et au renseignement financier, John Hurley, a rapporté que le régime iranien avait transféré 1 milliard de dollars au Hezbollah malgré les sanctions occidentales contre Téhéran.

« Même avec tout ce que l'Iran a traversé, même si l'économie n'est pas en très bonne forme, ils continuent à injecter beaucoup d'argent dans leurs mandataires terroristes », a averti Hurley.